Tiga orang telah didakwa oleh dewan juri federal karena diduga mengoperasikan skema undian palsu yang menipu sekitar $15,5 juta dari para korban. [Image: Shutterstock.com]
Skema utama
Dewan juri federal Las Vegas telah mendakwa tiga orang atas skema penipuan undian yang berdampak pada ribuan orang. Departemen Kehakiman AS mengeluarkan pernyataan pada hari Kamis terkait kasus tersebut.
skema surat massal yang menipu ribuan orang
Tiga individu yang disebutkan adalah Kimberly Stamps, John Kyle Muller, dan Barbara Trickle. Mereka diduga bersekongkol untuk menjalankan skema pengiriman massal yang menipu ribuan orang agar membayar uang kepada mereka sebagai imbalan atas hadiah uang tunai.
Banyak korban yang rentan dan lanjut usia, dengan total kerugian mencapai sekitar $15,5 juta. Mereka yang mengoperasikan skema penipuan mengirimkan jutaan pemberitahuan hadiah palsu antara tahun 2012 dan 2018.
Menipu orang pekerja keras
Masing-masing dari tiga pelaku penipuan undian Las Vegas menghadapi banyak tuduhan penipuan kawat dan penipuan surat, serta konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan surat. Setiap tuduhan dapat membawa hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda hingga $250.000 atau dua kali lipat keuntungan kotor dari pelanggaran tersebut. Sidang pengadilan pertama dalam kasus ini akan berlangsung pada 15 Februari.
Menurut surat dakwaan, Muller dan Stamps akan memilih dan mengedit materi surat dan memproses pembayaran selanjutnya. Trickle diduga bertugas membuat surat dan mengirimkannya, serta menganalisis data dari responden. Dia adalah pemilik dan operator bisnis surat dan percetakan yang berbasis di Las Vegas.
penerima akan diberitahu untuk membayar biaya pemrosesan sebesar $20-$50
Korespondensi yang akan mereka kirimkan akan mengklaim bahwa penerima memenangkan hadiah uang tunai yang besar. Untuk mendapatkan uang, penerima akan diminta untuk membayar biaya pemrosesan sebesar $20-$50. Penipu akan menyimpan uang ini dan tidak mengirimkan hadiah uang tunai. Di permukaan, sepertinya korespondensi itu dipersonalisasi, tetapi sebenarnya diproduksi secara massal. Rincian nama dan alamat datang melalui milis yang disewa atau dibeli para terdakwa.
Diadili
Layanan Pos AS (USPS) mencapai kesepakatan dengan para penipu pada tahun 2012 setelah mengeluarkan perintah gencatan dan penghentian tetapi ketiga individu tersebut memutuskan untuk tetap mengoperasikan skema tersebut. Hal ini menyebabkan USPS melakukan penyelidikan terbaru.
Inspektur yang bertanggung jawab atas kasus tersebut, Eric Shen, berbicara tentang bagaimana ketiga terdakwa “mengambil keuntungan dari euforia memenangkan hadiah untuk mengelabui korban dari uang mereka, padahal sebenarnya mereka tahu tidak ada hadiah yang menunggu.” Dia menegaskan bahwa mereka yang bertanggung jawab akan “menghadapi pembalasan mereka”.